男子网上炒外汇一年辛苦钱被“黑”掉30岁
骗子交代，他们在后台控制涨跌，先让受害人赢小钱尝到甜头，再“吃掉”大额入账资金在30秒、60秒或者180秒的时间内，在网络平台上买外汇的价格波动是跌还是涨，犹如赌博一般，赌对了就可以连本带利赚上一笔。但这只是骗子抛出的诱饵，平台上所谓的外汇涨跌都是骗子在后台操控的。正如骗子在落网后交代的那样，他们都是先让受害人赢点小钱尝到甜头，再忽悠受害人进行大额资金交易，通过控制后台“吃掉”。
昨天，宁海警方通报说他们摧毁了这样一个特大外汇平台诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人24名，涉案金额100余万元。上(9)月底，其中13人已被移送到当地法院起诉。
网上炒外汇，一年辛苦钱被“黑”掉
30岁的段某是江西鄱阳人，在宁海西店镇一家工厂打工。今年2月6日下午，轮休在家的他在租房里玩手机时，一个头像是美女的人向他发出加微信的邀请。段某闲来无事，就加了对方的微信跟对方聊天，而且越聊越投机。
这时，那个昵称叫“张婷婷”的美女跟他说，有个投资理财很赚钱，投100元基本上能赚20元，投5000元能赚1000多元，有点类似股票，有波动。对方还推荐了一个网址，他点击进入一个名叫“亚利环球商城”的网站后发现，这个网站是交易外币的，外币的价格随时在变动。在买下一个外币商品后，先选择“买涨”或者“买跌”，然后选择在30秒、60秒或者180秒时间结算，如果到时间以后买对了就按涨幅或跌幅结算，买错了就要把钱扣完。
段某按照对方说的，先在商城里充值了200元，花了50元“买涨”一个“澳元/加元”试一下。30秒时间一到，结果显示是跌了，他的50元也就被清空了。他又“买涨”了50元，这次显示赚了，连本带利就变成92.5元。一连两天，他先后在商城里充值了800多元，并根据对方的提示一步步操作下来，发现自己赚的还蛮多的，都超过了他的本钱。
“我感觉这比我辛苦打工赚钱来得快多了。”段某说，到了第三天，他不再满足先前的小打小闹，准备加大投入大干一场了。可是，就在他打算充值4000元的时候，却发现充不进去。他赶紧在微信上联系“张婷婷”，对方说帮他充值，让他通过微信扫二维码的方式转账过去。他信以为真，把4000元钱转了过去。
随后，对方又不停地劝说段某“投入越大，收益越大”。一心想多赚点钱回家过年的段某禁不住这样的诱惑，又一次次通过微信转账共计给了对方2.3万余元帮忙充值。当他发现自己再也没钱转账过去，询问对方有没有充值进去时，却发现对方把他给拉黑了。
段某这才意识到自己被骗了，欲哭无泪，赶紧报警。“这28000多元，可是我辛苦一年打工下来的积蓄啊，我还怎么回家过年呀！”
大数据分析，摧毁特大平台诈骗团伙
宁海警方立即对涉案的“亚利环球商城”展开调查，并经过大数据分析发现这个网上外汇交易平台的19名成员。在进一步的数据碰撞中，警方又发现了另一个名叫“利亚环球商城”的外汇平台实施诈骗。
这两个平台都由同一伙人控制，这伙人以陈某、张某、戴某等人为首，都来自广西桂林兴安县，互相之间是同乡、同学。他们在网上以几百元的价格购买外汇诈骗平台源码，然后嫁接服务器、搭建外汇诈骗平台，再结伙组团，通过建立微信群将受害人拉进来，嫌疑人分工扮演“指导老师”、“玩家”等不同角色，勾引玩家充值购买外汇。
办案民警林旭晓告诉记者，他们通过获取后台数据，用管理员身份登入发现平台上有一个“风控管理”，可以控制客户盈利或者亏损。在受害人将钱充入所谓的平台账户后，受害人可以在账户中看到自己充入的钱的数目，嫌疑人在平台后台可以对外汇买卖的行为进行操控。受害人在平台中最初的几笔买卖均会有赢利，而在想要将账户内的钱进行提现时，嫌疑人就会在后台直接操作拒绝提现，或以100元、200元等小额可以进行提现的方式，以系统不稳等原因骗取受害人信任，而后诱骗受害人将更多的钱充入到平台中进行操作，直至慢慢的将受害人账户中钱的数目归为零。
今年6月20日凌晨，专案组在摸清这个特大外汇平台诈骗团伙成员的情况后，在桂林和兴安两地同时集中收网，一举抓获24名犯罪嫌疑人。
后台被操控，“投资人”永远只有输钱的份
黄某是这个团伙的“业务员”，去年11月被“发小”张某拉进来。据黄某交代，她的工作是向别人推广“亚利环球商城”外汇投资平台，让人在平台里投资钱炒外汇，但平台后面有人会操作，对方买涨，后台就会操作成跌，让投资人以为是自己投资失败了，其实是被他们自己操作骗走的。
“如果我叫来的人被骗了100元，我就有30元的提成。”黄某说，加入团伙后，张某就给她配备了一部手机，可以登录两个微信，而且两个微信号也都是对方事先弄好的。通过这两个微信号，她加入一些投资群里，将群里的人加为好友，然后利用软件群发广告给这些人。如果有人回应，她就会和对方聊天外汇交易qq群，推销这个外汇投资平台并把平台的链接发给对方，让对方注册成为会员，然后通过微信指导对方将钱打入指定的支付宝、微信账户里。
“一开始，我们都是试探性地叫会员进行100元、200元的小额充值，我们在后台控制涨跌故意让会员赚钱，而且也可以提现的。”黄某说，“等他们尝到甜头，觉得挣钱比较容易后，我们就会忽悠他们大额地充钱，再控制后台反向进行操作外汇交易qq群，把他们的钱慢慢吃掉，让他们觉得是因为自己的投资失败导致钱输掉的，而不是被我们骗走的。”
办案民警林旭晓告诉记者，骗子利用设定的时间，让受害人对赌外汇的涨跌，这种手法确实很有迷惑性。他们在后来向受害人调查取证时，还有不少人以为这种所谓的炒外汇方式其实就是一种赌博行为，害怕自己被处理而不肯配合警方调查。
警方为此提醒广大市民，在进行股票、外汇等投资时，一定要在合法正规的平台上进行，不要轻信来历不明的电话、手机短信及微信、QQ上传播的信息，特别是不要迷信高收益投资渠道，不要被通过网络通讯工具认识的所谓“专业投资人”“职业操盘手”欺骗。在涉及网络注册用户、账户时，更要保持戒备心理，如果注册过程太过简单，大多涉嫌欺诈。此外，交易资金尽量通过银行，不要选择第三方平台。如确因需要第三方平台进行资金交易，也要尽可能留下相关凭证。不要轻易在网络上绑定自己的银行卡等信息，绝不向陌生人或可疑账户汇款、转账。万一上当受骗，立即报警求助。宁波晚报记者张贻富 通讯员周国亮
